广东梅雁吉祥水电股份有限公司

公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3前10名股东持股情况表

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单位: 股

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2025年5月31日，梅州市梅雁旋窑水泥有限公司与铜陵上峰水泥股份有限公司签署《水泥熟料产能指标转让协议》，将日产 2000 吨新型干法熟料水泥生产线的 60 万吨/年水泥熟料产能指标转让给铜陵上峰水泥股份有限公司，交易价款合计人民币 3,240.00 万元。转让完成后，梅州市梅雁旋窑水泥有限公司将依法关停并拆除窑炉等主体设备。具体内容详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站发布的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于子公司转让水泥熟料产能指标的公告》（公告编号2025-034）。

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-043

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月26日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《公司提质增效重回报行动方案的2025年半年度评估报告》。

表决情况：同意7票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-044

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年上半年度发电量完成情况公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

截至2025年6月30日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司及控股子公司水电站累计完成发电量11,848.57万千瓦时，同比减少53.61%。现将公司及控股子公司各水电站2025年上半年发电量完成情况公告如下：

单位：万千瓦时

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2O25年8月27日